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益丰大药房连锁股份有限公司公告(系列)

发布时间:2019-05-04 16:57 类别:东海大药房

  原题目:益丰大药房连锁股份无限公司通知布告(系列)

  (上接B145版)

  具体内容详见公司同日在上海证券买卖所网站()与公司指定的消息披露媒体通知布告的《关于利用部门闲置自有资金采办理财富物的通知布告》。

  10、《关于2019年第一季度演讲的议案》

  按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例及《公司章程》等规章轨制,按照中国证券监视委员会发布的公开辟行证券公司消息披露内容与格局原则要求,公司编制了《2019年第一季度演讲》。

  表决环境为:3票同意,0票否决,0票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券买卖所网站()与公司指定的消息披露媒体通知布告的《2019年第一季度演讲》。

  监事会认为:公司编制的2019年第一季度演讲的审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定;

  演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,所包含的消息能从各个方面实在地反映出公司昔时度的运营办理和财政情况等事项;

  2019年第一季度演讲内容实在、精确、完整,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  益丰大药房连锁股份无限公司

  证券代码:603939 证券简称:益丰药房 通知布告编号:2019-008

  关于2018年度募集资金存放与

  利用环境的专项演讲

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、募集资金根基环境

  (一) 现实募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监视办理委员会证监许可〔2016〕952号文核准,并经上海证券买卖所同意,本公司由主承销商中信证券股份无限公司采用非公开体例,向特定对象非公开辟行人民币通俗股(A股)股票42,694,658股,刊行价为每股人民币31.73元,共计募集资金135,470.15万元,坐扣承销和保荐费用2,438.46万元后的募集资金为133,031.69万元,已由主承销商中信证券股份无限公司于2016年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上彀刊行费、印刷费、申报会计师费、律师费等与刊行权益性证券间接相关的新增外部费用492.17万元后,公司本次募集资金净额为132,539.52万元。上述募集资金到位环境业经天健会计师事务所(特殊通俗合股)验证,并由其出具《验资演讲》(天健验〔2016〕2-28号)。

  (二) 募集资金利用和节余环境

  本公司以前年度现实利用募集资金36,138.55万元,领取刊行费用235.00万元,以前年度收到的银行存款及理财富物利钱扣除银行手续费等的净额为4,154.45万元。2018年度募投项目现实利用募集资金47,353.33万元,利用闲置募集资金临时弥补流动资金31,600.00万元,2018年度收到的银行存款及理财富物利钱扣除银行手续费等的净额为3,733.28万元;累计已利用募集资金83,491.88万元,累计收到的银行存款及理财富物利钱扣除银行手续费等的净额为7,887.73万元。

  截至2018年12月31日,募集资金余额为25,506.97万元(包罗累计收到的银行存款及理财富物利钱扣除银行手续费等的净额7,887.73万元以及未领取的刊行费用171.60万元)。

  二、募集资金办理环境

  (一) 募集资金办理环境

  为规范募集资金的办理和利用,提高资金利用效率和效益,庇护投资者权益,按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013年修订)》以及公司制定的 《益丰大药房连锁股份无限公司募集资金办理法子》,2016年8月,公司连同保荐机构中信证券股份无限公司别离与上海浦东成长银行长沙生物医药支行、中国民生银行常德支行、招商银行长沙分行韶山路支行、长沙银行鼎城支行、中国扶植银行常德鼎城支行和安然银行长沙分行签定了《募集资金三方监管和谈》,同时本公司连同保荐机构中信证券股份无限公司别离与江苏益丰大药房连锁无限公司、上海益丰大药房连锁无限公司、湖北益丰大药房连锁股份无限公司、江西益丰大药房连锁无限公司、韶关市乡亲大药房连锁无限公司、荆州市广生堂医药连锁无限公司别离与安然银行股份无限公司长沙分行、中国扶植银行股份无限公司常德鼎城支行、长沙银行股份无限公司鼎城支行签定了《募集资金四方监管和谈》,明白了各方的权力和权利。三方监管和谈、四方监管和谈与上海证券买卖所三方监管和谈范本不具有严重差别,本公司在利用募集资金时曾经严酷遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储环境

  1. 截至2018年12月31日,本公司有23个募集资金专户,募集资金存放环境如下:

  单元:人民币万元

  注:安然银行股份无限公司长沙分行账号为004、003、007、008、488、000的银行账户,安然银行股份无限公司武汉分行账号为932的银行账户已于2019年3月完成销户。详见公司2019年3月23日披露在上海证券买卖所网站及指定媒体的《关于登记部门募集资金专项账户的通知布告》(通知布告编号:2019-005)。

  2. 公司利用闲置募集资金采办理财富物,截至2018年12月31日,本公司期末募集资金采办理财富物余额环境如下:

  单元:人民币万元

  三、本年度募集资金的现实利用环境

  (一) 募集资金利用环境对照表

  募集资金利用环境对照表详见本演讲附件1。

  (二) 募集资金投资项目呈现非常环境的申明

  本公司募集资金投资项目未呈现非常环境。

  (三) 募集资金投资项目无法零丁核算效益的环境申明

  公司募投项目中“O2O健康云办事平台扶植及运营推广项目”无法零丁核算效益,该项目录要目标为:将以公司会员客户为焦点,通过成立健全会员的健康档案办理,满足会员的在线健康征询、轻问诊、慢病办理、病友交换等方面的需求。同时,通过对会员买卖全过程的相关数据阐发成立大数据系统,对会员进行精准办事,指点其从用药、摄生、糊口习惯等多方面进行健康办理,提高会员的在线体验。跟着项目标逐渐实施,公司将在同业业合作中构成奇特劣势,加强顾客的相信度,获得更多的忠实会员,进一步添加会员的消费频次,提拔公司全体盈利能力。因而该项目标效益反映在公司的全体效益中,无法零丁核算。截至2018年12月31日,该项目已累计投入募集资金5,233.93万元。

  四、变动募集资金投资项目标资金利用环境

  (一) 变动募集资金投资项目环境

  1. 经公司2016年第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整部门募集资金投资项目实施主体和实施区域的议案》,对募集资金投资项目之一的“连锁药店扶植项目”在原实施主体及实施区域不变的前提下,添加以下实施主体和实施区域:公司控股子公司荆州市广生堂医药连锁无限公司(以下简称广生堂)在湖北省荆州地域投资扶植门店,资金来历为公司将本次刊行募集资金告贷给广生堂,再由广生堂担任实施;公司控股子公司韶关市乡亲大药房医药连锁无限公司(以下简称乡亲药房)在广东省投资扶植门店,资金来历为公司将本次刊行募集资金告贷给乡亲药房,再由乡亲药房担任实施。

  2. 经公司2018年第二届董事会第三十三次会议与2018年第一次姑且股东大会审议通过了《关于对连锁药店扶植项目部门扶植内容的实施体例进行调整的议案》, 对募集资金投资项目 “连锁药店扶植项目”的部门扶植内容的实施体例进行调整。将该项目残剩投资额中的24,350.00万元投资额由新建连锁药店实施体例调整为收购连锁药店体例,响应的将残剩的药店扶植想划中的244家药店由新建体例调整为收购体例。本次仅对实施体例进行调整,项目名称、总投资额、门店总数量连结不变。独立董事、监事会与保荐机构就本领项颁发了明白的同意看法。

  (二) 募集资金投资项目无法零丁核算效益的环境申明

  详见本专项演讲三、年度募集资金的现实利用环境(三)之申明。

  (三) 募集资金投资项目置换环境申明

  按照天健会计师事务所(特殊通俗合股)出具的《关于益丰大药房连锁股份无限公司以自筹资金事后投入募投项目标鉴证演讲》(天健审〔2016〕2-432号),截至2016年8月31日,公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目标现实投资额为8,933.62万元,公司决定用本次募集资金8,933.62万元,置换上述事后已投入募集资金项目标自筹资金。募集资金投资项目置换曾经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意看法。

  五、募集资金利用及披露中具有的问题

  本年度,本公司募集资金利用及披露不具有严重问题。

  附件:1. 募集资金利用环境对照表

  2. 变动募集资金投资项目环境表

  募集资金利用环境对照表

  编制单元:益丰大药房连锁股份无限公司 单元:人民币万元

  [注1]:按照公司《2015年度非公开辟行A股股票预案》及《O2O健康云办事平台扶植及运营推广项目可行性研究演讲》,项目扶植期为3年,项目总投资为15,000.00万元,项目扶植内容包罗O2O 健康云办事平台内容扶植和O2O 健康云办事系统扶植。《2015年度非公开辟行A股股票预案》及《O2O健康云办事平台扶植及运营推广项目可行性研究演讲》未明白各期许诺投入金额。

  [注2]:公司在《非公开辟行股票连锁药店门店扶植可行性研究演讲》中披露:假定项目计较期为11年(含3年扶植期),连锁药店扶植项目第三年估计实现发卖收入183,450.30万元,实现净利润-4,295.51元;连锁药店扶植项目2018年实现发卖收入169,720.81万元,实现税后净利润-582.68万元。

  [注3]:经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于部门募集资金投资项目延期的议案》,因“O2O健康云办事平台扶植及运营推广项目”为医药电商立异型项目,前期调研时间较长,部门软件消息系统目前仍处于研发、设想、测试与合用阶段,因而进度未达预期;项目内容相关性较大,与公司运营全流程、全渠道慎密相关,设想范围加大,导致项目扶植和运营推广延迟。为更好的实施本项目打算,提拔募集资金利用效率,降低募集资金投资风险,经审慎研究,公司决定将“O2O健康云办事平台扶植及运营推广项目”达到预定可利用形态的扶植完成日期耽误至2020年12月31日。本次募集资金投资项目延期,是公司按照募集资金到账时间及项目实施现实环境做出的隆重决定,仅涉及投资进度变化,未调整项目标投资总额、扶植内容和实施主体,不具有改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东好处的景象。

  变动募集资金投资项目环境表

  编制单元:益丰大药房连锁股份无限公司 单元:人民币万元

  证券代码:603939 证券简称:益丰药房 通知布告编号:2019-009

  关于续聘2019年度审计机构的通知布告

  益丰大药房连锁股份无限公司(以下简称“益丰药房”或“公司”)于2019年4月9日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)在2019年继续担任公司财政审计机构和内部节制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

  按照公司2017年度股东大会决议,公司在2018年聘用天健会计师事务所(特 殊通俗合股)担任财政审计机构与内部节制审计机构。鉴于天健会计师事务所(特殊通俗合股)在2018年度审计工作中,独立、客观、公道、及时地完成了与公司商定的各项审计营业,且该地点处置证券相关营业资历等方面均合适中国证监会的相关划定,公司董事会拟同意续聘其在2019年继续担任公司财政审计机构和内部节制审计机构,聘期一年,并同意向其领取2018年度审计报答100万元,2018年内部节制审计报答30万元。

  公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项颁发独立看法,认为:公司续聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2018年度审计机构的聘用法式合适相关法令、律例及《公司章程》的相关划定。天健会计师事务所(特殊通俗合股)在担任本公司财政演讲审计和内部节制审计过程中,对峙独立审计原则,较好地履行了两边所划定的义务与权利。天健会计师事务所(特殊通俗合股)在处置证券营业资历等方面合适中国证监会的相关划定,可以或许独立、客观、公道、及时地完成了与公司商定的各项审计营业。为包管公司审计工作跟尾的持续性、完整性,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度的财政演讲审计机构及内控审计机构。

  证券代码:603939 证券简称:益丰药房 通知布告编号: 2019-010

  关于向银行申请分析授信额度

  并接管联系关系方供给担保的通知布告

  2019年4月9日,益丰大药房连锁股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请分析授信额度并接管联系关系方供给担保的议案》,次要内容如下:

  一、向银行申请分析授信额度并接管联系关系方供给担保的根基环境

  为满足运营成长的需要,益丰大药房连锁股份无限公司(以下简称“公司”)拟向民生银行、招商银行、交通银行、上海浦东成长银行、广发银行、兴业银行、光大银行、工商银行共8家银行申请总额不跨越25.50亿元人民币的分析授信额度,刻日一年,具体授信额度如下:

  币种:人民币 单元:万元

  公司上述授信额度以各家银行现实审批的最终成果为准,具体利用金额将视公司运营对资金的现实需求确定。本次申请银行授信与担保事项尚需提交公司股东大会审议。为确保融资需求,提请公司股东大会授权公司办理层打点具体授信手续。

  二、典质担保物环境

  公司现实节制人高毅先生为上述授信供给连带包管担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司供给反担保。

  三、公司独立董事对该事项涉及联系关系买卖颁发的独立看法

  公司按照运营成长需要向银行申请总额不跨越25.50亿元人民币的分析授信额度,公司现实节制人高毅先生作为联系关系方为上述授信营业无偿供给包管担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司供给反担保。处理了公司银行授信额度担保的问题,支撑了公司的成长,表现了公司股东对公司的支撑,合适公司久远成长规划,不具有损害公司及其他股东,出格是中小投资者好处的景象,合适国度相关法令、律例及规范性文件的划定。作为公司独立董事分歧同意该项联系关系买卖。

  证券代码:603939 证券简称:益丰药房 通知布告编号: 2019-011

  益丰大药房连锁股份无限公司关于

  为子公司申请银行授信供给担保的通知布告

  主要内容提醒:

  被担保人名称:石家庄新兴药房连锁无限公司

  本次担保环境:益丰大药房连锁股份无限公司(以下简称“公司”)为公司控股子公司石家庄新兴药房连锁无限公司(以下简称“新兴药房”)向银行申请总额不跨越8,000万元分析授信额度供给连带义务担保。

  本次担保能否有反担保:无

  对外担保的过期累计数量:无

  履行审议法式:本次公司对新兴药房供给连带义务担保曾经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,按照《公司章程》等相关划定,本次担保无需提交股东大会审议。

  一、担保环境概述

  公司于2019年4月9日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对子公司申请授信供给担保的议案》。公司控股子公司石家庄新兴药房连锁无限公司因运营成长需要,拟向招商银行股份无限公司石家庄分行申请银行授信8,000万元,本公司为其供给不跨越8,000万元连带义务担保,授信营业品种、担保刻日与具体授信额度以我公司出具的最高额不成撤销担保书为准,授信期内,授信额度可轮回利用。

  公司目前尚未签定相关担保和谈,具体担保金额、担保形式、担保刻日等以公司出具的最高额不成撤销担保书为准。

  公司本次对外担保对象新兴药房为公司的控股子公司,对其具有绝对的节制权;新兴药房具有优良的预期盈利能力,且具备了偿欠债能力,财政风险处于公司可控范畴内,且公司在担保期内有能力对其运营办理风险进行节制。

  二、被担保人的环境

  石家庄新兴药房连锁无限公司

  注册地址:河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路259号

  法定代表人:陈时良

  运营范畴:药品及健康相关商品的零售等

  新兴药房为公司的控股子公司,公司持有其91%股权。

  三、次要担保内容

  四、独立董事看法

  本次对控股子公司的担保事项是按照子公司营业成长资金需求确定的,合适公司运营现实和全体成长计谋。新兴药房运营环境一般,财政情况不变,资产欠债率较低,资信环境优良,有能力了偿到期债权,担保风险在公司的可控范畴内。本次事项的决策法式合适相关法令律例及《公司章程》的划定,不具有违规担保环境,未损害公司股东出格是中小股东的好处,作为公司独立董事同意公司为控股子公司向银行申请合计人民币8,000万元的分析授信额度供给连带包管担保。

  五、监事会看法

  本次公司为子公司供给担保事项合适公司运营成长需要,担保风险在公司的可控范畴内。合适相关法令律例的划定,表决法式合法,不具有损害公司及其股东出格是中小股东好处的景象,作为公司监事,分歧同意公司为控股子公司向银行申请合计人民币8,000万元的分析授信额度供给连带包管担保。

  六、累计对外担保数量及过期担保数量

  除上述担保事项以外,截止本通知布告披露日,公司无其他对外担保,也不具有过期担保的景象。

  七、上彀通知布告附件

  石家庄新兴药房连锁无限公司比来一期财政报表

  证券代码:603939 证券简称:益丰药房 通知布告编号: 2019-012

  关于利用部门闲置自有资金

  采办理财富物的通知布告

  为提高益丰大药房连锁股份无限公司(以下简称“公司”)闲置自有资金的利用效率,在确保日常运营资金需乞降资金平安的前提下,公司利用最高额度不跨越人民币5.50亿元闲置自有资金采办低风险、短期(不跨越12个月)保本型理财富物。投资刻日为自股东大会审议通过之日起2年,单笔投资刻日不跨越12个月。在上述额度内,资金能够滚动利用,并授权办理层实施相关事宜。具体如下:

  一、投资概述

  1、投资目标

  为提高公司闲置自有资金利用效率,在确保日常运营资金需乞降资金平安的前提下,公司拟利用部门闲置自有资金进行保本型短期理财富物投资,以添加公司资金收益。

  2、投资额度

  按照公司的资金情况,利用额度不跨越人民币5.50亿元闲置自有资金进行保本型理财富物或布局存款投资,单笔投资刻日不跨越12个月,在上述额度内,能够滚动利用。

  3、投资品种

  为节制风险,投资品种该当为低风险、短期(不跨越12月)的保本型理财富物,该等产物该当有保本商定或刊行主体可以或许供给无效地保本许诺,不得投资风险投资类营业。

  4、资金来历

  为公司部门闲置自有资金,资金来历合法合规。

  5、投资刻日及决策刻日

  单笔投资刻日不跨越12个月,本次议案通过股东大会决议之日起2年内无效。

  6、投资决策及实施

  在上述投资额度范畴内,授权董事长行使投资决策并签订相关合同文件,包罗但不限于:选择及格的理财机构、理财富物品种、明白投资金额、投资刻日、签订合同或和谈等。公司财政部分担任具体组织实施,并成立投资台账。

  二、投资风险及风险节制办法

  公司采办保本型投资产物时,因为金融市场受宏观经济的影响较大,虽然上述投资范畴属于低风险投资品种,但疑惑除投资遭到市场波动的影响,因而投资收益具有不确定性。

  为尽可能降低投资风险,公司将采纳以下办法:

  1、公司将严酷恪守审慎投资准绳,严酷筛选刊行主体,选择诺言好、有能力保障资金平安的刊行机构。公司持有的保本型理财富物等金融资产,不克不及用于质押。

  2、成立投资台账,及时跟踪、阐发各理财富物的投向、项目进展环境,一旦发觉或判断可能呈现晦气要素,及时采纳响应保全办法,节制投资风险。

  3、公司审计部担任对各项理财品的投资环境进行审计与监视,每个季度应对具体投资环境进行审计,发觉问题及时向审计委员会进行演讲。

  4、独立董事、监事有权对资金利用环境进行监视查抄,需要时可礼聘外部特地机构进行审计。

  5、公司将按照相关划定,及时披露该项授权下的具体投资环境及响应的损益环境。

  三、对公司的影响

  1、公司本次利用部门闲置自有资金进行投资短期理财富物是在确保公司日常运营和资金平安的前提下实施的,不影响公司日常资金一般周转需要,不会影响公司主停业务的一般成长。

  2、通过适度的短期理财富物投资,可以或许获得必然的投资收益,能进一步提拔公司业绩程度,为公司和股东谋取更丰厚的投资报答。

  四、审议法式以及专项看法

  公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用部门闲置自有资金采办理财富物的议案》,同意公司对最高额度不跨越人民币5.50亿元的闲置自有资金进行现金办理,用于采办保本型理财富物。该议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事对该议案颁发如下独立看法:

  公司利用部门闲置自有资金采办保本型理财富物,履行了需要审批法式。公司利用部门闲置自有资金采办低风险、短期保本型理财富物,是在确保日常运营资金需乞降资金平安的前提下实施的,不会影响公司主停业务的一般成长。作为公司独立董事分歧同意公司利用最高额度不跨越人民币5.50亿元的闲置自有资金采办低风险、短期(不跨越12个月)保本型理财富物。投资刻日为自股东大会审议通过之日起2年,单笔投资刻日不跨越12个月。在上述额度内,资金能够滚动利用。

  证券代码:603939 证券简称:益丰药房 通知布告编号:2019-013

  关于添加公司运营范畴、修订《公司章程》及打点工商变动登记的通知布告

  益丰大药房连锁股份无限公司(以下简称“公司”)2019年4月9日第三届董事会第十一次会议审议了《关于添加公司运营范畴、修订〈公司章程〉及打点工商变动登记的议案》。同意公司添加“一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械发卖”运营范畴,并对《公司章程》第十三条进行修订。

  《公司章程》具体修订环境如下:

  本领项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司办理层打点相关工商变动登记存案等手续。运营范畴的添加及章程条目的修订以工商登记机关最终核准成果为准。

  《公司章程》(2019年4月修订)详见上海证券买卖所网站()。

  证券代码:603939 证券简称:益丰药房 通知布告编号:2019-014

  关于对外投资设立全资子公司的通知布告

  投资标的名称:湖北益丰医药无限公司(以工商登记注册为准)

  投资金额:人民币10,000万元,由益丰大药房连锁股份无限公司(以下简称公司)全额认缴,占注册本钱的100%。

  出格风险提醒:本次对外投资设立全资子公司尚需取适当田主管机构的核准,成立后可能面对必然的营业运营风险和办理风险,投资收益具有必然的不确定性。公司将进一步完美法人管理布局、成立完美的内部节制流程和无效的监视机制,优化公司全体资本设置装备摆设,确保对子公司的办理。

  一、对外投资概述

  1、按照公司运营打算和成长需求,公司拟在湖北武汉投资设立全资子公司湖北益丰医药无限公司(以下简称“湖北益丰医药”),次要开展公司在湖北区域的商品仓储和物流配送营业。

  2、2019年4月9日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于在湖北武汉设立子公司的议案》。按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关划定,本次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交至股东大会核准。

  3、本次买卖不形成联系关系买卖,也不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  二、投资主体根基环境

  1、益丰大药房连锁股份无限公司

  居处:湖南省常德市武陵区人民路2638号

  企业性质:股份无限公司(台港澳与境内合伙、上市)

  法定代表人:高毅

  主停业务:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物成品零售;凭医疗器械运营许可证核准范畴处置医疗器械零售;食盐零售;凭食物运营许可证核准范畴处置食物运营;书报刊零售、食物添加剂、保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花草、通信设备、农副产物的零售;眼镜的加工、验配、发卖;票务办事;水生野活泼物的运营操纵(限运营许可证许可品种和区域);通俗货色道路运输及代办署理;百货、连锁零售仓储办事、冷库办事;互联网药品消息办事;互联网药品互换衣务;第二类增值电信营业中的消息办事营业(按许可证运营);企业办理征询办事;会议及展览办事;告白设想、制造、代办署理、发布办事;职业中介办事;企业办理培训、退职人员培训、商务培训办事、分析病院、康复核心、社区卫生办事核心、门诊部、诊所办事(限分支机构凭医疗机构执业许可证运营);母婴保健办事(凭母婴保健办事执业许可证运营);代居民收水电费及其他费用;衡宇及柜台租赁办事和相关营业的筹谋、征询与促销办事。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  三、投资标的根基环境

  1、公司名称:湖北益丰医药无限公司(以工商登记注册为准)

  2、注册本钱:10,000万元(以工商登记注册为准)

  3、居处:湖北省武汉市蔡甸区奓山区(具体地址以工商登记注册为准)

  4、法定代表人:赵次玲

  5、企业性质:无限公司

  6、运营范畴:药品发卖;医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类的发卖;保健食物、保健用品发卖;消毒用品、健身器材、计生用品、家用电器、花草作物、食物、食盐、办公用品、化妆品、五金交电、通信设备、日用百货、初级农产物批零兼营;电动汽车、电动自行车发卖;企业办理与征询;仓储办事;衡宇租赁;柜台租赁;药品出产;医疗办事(限分支机构运营);通俗货色道路运输及代办署理;除新华书店发卖的国内版公开辟行出书物;票务代办署理;互联网消息办事;会议及展览办事;告白设想、制造、代办署理、发布办事;水电费代收代缴;人力资本办事。(以工商登记注册为准)

  7、出资体例与股权比例:公司出资10,000万元,占湖北益丰医药100%股权,湖北益丰医药为公司的全资子公司。

  以上消息均以工商行政办理机关最终审定的消息为准。

  四、设立子公司的目标、对本公司的影响及风险阐发

  本次设立全资子公司,是按照公司运营打算和成长需求,提拔公司在湖北市场的商品配送能力和配送效率,提拔公司在湖北市场的成长速度和市场拥有率。本次投资的资金来历为公司自有资金,不具有损害上市公司及股东好处的景象。本次投资短期内不会对公司的财政与运营功效发生严重影响,持久来看有益于公司计谋方针的实现。

  本次设立全资子公司系公司主停业务成长的需要,公司将审慎投资、务实运营,尽可能削减运营风险。但将来仍疑惑除遭到宏观经济、行业政策以及市场情况变化,对本次投资形成运营风险。敬请投资者留意风险。

  证券代码:603939 证券简称:益丰药房 通知布告编号: 2019-015

  益丰大药房连锁股份无限公司关于

  对外投资并签定项目投资和谈的通知布告

  投资标的名称:武汉益丰医药财产园

  投资金额:益丰大药房连锁股份无限公司与武汉市蔡甸区人民当局签定项目投资和谈,打算总投资人民币3.5亿元。

  出格风险提醒:本项目投资和谈的最终实施尚需取适当地当局主管机构的核准,并遭到国度政策、财产政策及宏观经济等要素的影响,可能面对必然的项目实施风险和营业运营办理的风险。

  一、对外投资概述

  益丰大药房连锁股份无限公司(以下简称“益丰药房”或“公司”)为推进公司成长计谋,满足公司在华中区域门店规模不竭扩张的需求,拟在武汉市蔡甸经济开辟区扶植“湖北益丰医药财产园”,次要扶植益丰药房华中区域药品分拣、仓储和物流配送核心、湖北益丰办公总部、线上线下运营结算核心及员工培训核心。该项目打算总投资3.5亿元。为了项目能成功开展,公司拟向武汉市蔡甸经济开辟区申请项目扶植用地,并基于用地需求与武汉市蔡甸区人民当局签定项目投资和谈。

  按照《公司章程》及公司《对外投资办理轨制》的相关划定,本次投资经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

  本次投资不形成联系关系买卖,不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  二、项目投资的次要内容

  1、项目名称:武汉益丰医药财产园

  2、实施单元:益丰大药房连锁股份无限公司或授权本次拟设立的子公司“湖北益丰医药无限公司”

  3、项目扶植内容:扶植包罗办事于公司华中地域门店的药品分拣核心、仓储与物流配送核心及湖北益丰总部、员工培训核心、线上线下运营结算核心、电商研发平台等。

  4、项目用地:地块位于蔡甸经济开辟区黄星大道以东,花圃湾二街以南,地盘净利用面积约为70亩(以河山部分核准面积为准),用于上述项目扶植。

  5、项目规模:项目总投资3.5亿元,此中固定资产投资2.10亿元,流动资金1.40亿元。

  6、资金来历:自有资金。

  三、项目用地和谈签定环境

  1、合同签定主体

  甲方:武汉市蔡甸区人民当局

  乙方:益丰大药房连锁股份无限公司

  2、合同次要内容

  (1)乙方通过“招、拍、挂”体例依法取得项目扶植用地,出让起始价钱按挂牌出让时河山规划部分供给的工业基准地价确认。乙方项目扶植必需合适地点区域总体规划、环保、平安、消防等方面的划定,必需按照相关部分核定的图纸进行扶植。该地块地盘利用权进入“招、拍、挂”法式时,乙方必需及时按相关部分要求进行投标、缴纳包管金、地盘出让金,履行相关法式,以确保获得项目地块利用权及时推进项目扶植。地盘利用年限以地盘利用权证书刊登的起止时限为准。商定地块的地盘性质、用地位置、界址、用处、面积、年限、规划设想前提、交地时间等具体内容由乙方与河山规划部分签定的《国有扶植用地利用权出让合同》商定为准。

  (2)甲方在项目立项、工商注册、扶植规划、施工许可、纳税申报、安评、环评、能评等方面实行一站式办事,并遏止一切乱收费。甲方担任将道路、供水、排污、通信、供电、天然气和地盘等“七通一平”根本设备就近配套至厂区红线处,包管项目标一般出产。甲方有权督促乙方及项目公司按照和谈商定进度要求达产达效。

  (3)乙方的项目扶植必需合适地点区域总体规划、环保、平安、消防等方面的划定,必需按照相关部分核定的图纸进行扶植。乙方在甲方通知乙方项目能够开工扶植后启动扶植,启动扶植后18个月内建成,24个月内投产运营。乙方将严酷按照项目规划和许诺的时间持续投入资金进行扶植,包管该项目标扶植进度。

  (4)未经甲方同意,乙方不得私行改变用地文件所核准的地盘用处,应按当局部分核发的设想前提开展方案设想,按照已核定的总体方案实施项目扶植,如确需改变用处,主体单元须报经河山规划办理部分核准。

  四、项目投资的需要性和影响

  1、按照公司成长打算和运营需求,为进一步降低物流成本,提高物流配送效率,公司打算在武汉新建现代化医药仓储和物流配送核心,以满足公司在华中地域连锁网点的运营需求。别的,公司打算在扩充现有实体门店收集结构的同时,加速医药电商成长,制造华中地域电商运营核心,实现线上线下融合成长和财产升级。

  2、本项目合适公司将来成长计谋,项目标成功实施,将有益于进一步提拔公司在华中区域的运营办理和盈利能力,巩固公司在华中区域的合作劣势。

  3、本项目打算总投资3.5亿元,旨在制造益丰药房华中地域仓储物流核心、湖北益丰总部及电商运营研发核心,因而给公司带来的收入及盈利暂无法测算。项目建成后将会提拔公司仓储配送能力,进一步降低物流运输办理成本,因而该项目扶植将对公司将来在华中区域的运营功效发生积极影响。

  五、项目投资风险阐发

  该项目标扶植用地最终拿地成功与否以及项目可否成功开展具有不确定性;该扶植项目可能遭到国度政策及财产政策、宏观经济等要素的影响,无法达到预期的投资要求。公司将会积极关心该投资事宜的进展环境,按照《公司章程》及相关法令律例及时履行响应的决策审批法式和消息披露权利。

  六、报备文件

  益丰大药房连锁股份无限公司与武汉市蔡甸区人民当局签定的《项目投资和谈》。

  证券代码:603939 证券简称:益丰药房 通知布告编号:2019-016

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  股东大会召开日期:2019年5月13日

  本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、召开会议的根基环境

  (一)股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四)现场会议召开的日期、时间和地址

  召开地址:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

  (五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2019年5月13日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  涉及公开搜集股东投票权

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案曾经公司2019年4月9日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见上海证券买卖所网站()及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  出格决议议案:议案9

  对中小投资者零丁计票的议案:议案5、议案6、议案7

  涉及联系关系股东回避表决的议案:议案7

  应回避表决的联系关系股东名称:高毅、宁波梅山保税港区济康企业办理合股企业(无限合股)、宁波梅山保税港区益之丰企业办理合股企业(无限合股)、宁波梅山保税港区益仁堂企业办理合股企业(无限合股)

  涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票留意事项

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级办理人员。

  (三)公司礼聘的律师。

  (四)其他人员

  会议登记方式(一)登记体例:本公司股东,持本人身份证和股东账户卡,委托代办署理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代办署理人身份证、委托人的股东账户卡打点登记手续。法人股股东持法人停业执照复印件(加盖公章)、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证打点登记手续。异地股东可用信函或传真体例打点登记,并供给上述划定的无效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司地点地长沙市收到的邮戳为准。

  (二)现场登记时间:2019年5月10日上午9:30-11:30,下战书1:30-3:30。

  (三)登记地址:湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号,德律风

  与会股东食宿和交通费自理,会期半天。

  益丰大药房连锁股份无限公司董事会

  附件1:授权委托书

  第三届董事会第十一次会议决议

  附件1:授权委托书

  益丰大药房连锁股份无限公司:

  兹委托 先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  证券代码:603939 证券简称:益丰药房 通知布告编号:2019-017

  关于2019年第一季度

  次要运营数据的通知布告

  按照上海证券买卖所发布的上市公司分行业消息披露指引及《关于做好上市公司2019年第一季度演讲披露工作的通知》相关要求,现将益丰大药房连锁股份无限公司(以下简称“公司”)2019年第一季度次要运营数据披露如下:

  一、演讲期末次要运营数据

  1、次要会计数据

  单元:元 币种:人民币

  2、主停业务分行业、分产物、分地域环境

  单元:元 币种:人民币

  申明:中南地域包罗:湖南省、湖北省、广东省;华东地域包罗:江苏省、上海市、浙江省、江西省;华北地域包罗:河北省、北京市。

  二、演讲期门店变更环境

  截至2019年3月31日,公司具有门店3,958家(含加盟店212家),总运营面积为471,132平方米(不含加盟店运营面积)。2019年1-3月,公司净增门店347家(此中,新开门店131家,收购门店204家,加盟店43家,封闭门店31家),新增门店运营面积为34,310平方米(不含加盟店运营面积)。区域分布环境如下:

  截至2019年3月31日,公司直营门店取得医保天分环境:

  截至演讲期末,公司具有3,746家直营连锁门店,此中已取得各类“医疗安全定点零售药店”资历的药店2,819家,占公司门店总数比例为75.25%。前往搜狐,查看更多

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